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AML Statement und US Patriot Act 

AML Statement und US Patriot Act 

KYC/AML Dokumentation

KYC/AML Dokumentation

Die Sparkasse Dieburg hat sich ausdrücklich verpflichtet, sich an internationalen Bestrebungen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, zu beteiligen. Aus diesem Grund hat die Sparkasse Dieburg Maßnahmen implementiert um zu verhindern, dass ihre Produkte und Dienstleistungen für derartige kriminelle Zwecke missbraucht werden. Dies erfolgt in Anlehnung an anzuwendende Gesetze und an einer international optimalen Vorgehensweise.

Die Sparkasse Dieburg hat ihre Zentrale in Groß-Umstadt und wird von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht.

Als Mitglied der Europäischen Union (www.europa.eu), der FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering www.fatf-gafi.org) und des Baseler Ausschusses (www.bis.org/bcbs/index.htm) hat Deutschland Gesetze und Regelungen erlassen um die Vorgaben der Behörden zu implementieren. 

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KYC/AML Documentation

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Sparkasse Dieburg is firmly committed to participating in international efforts to prevent money laundering and the financing of terrorism. To this end Sparkasse Dieburg has implemented measures to prevent its products and services from being misused for such criminal activity in compliance with applicable rules and international best practices.

Sparkasse Dieburg has its headquarter in Groß-Umstadt, Germany, and is supervised by the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin).

As a member of the European Union (www.europa.eu), the Financial Action Task Force on Money Laundering (www.fatf-gafi.org), and the Basle Committee on Banking Supervision (www.bis.org/bcbs/index.htm), Germany has enacted laws and regulations designed to implement the policies of these authorities.
 

 

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